证券代码：600509     证券简称：天富能源    公告编号：2023-临 049

              新疆天富能源股份有限公司

(资料图片)

      第七届董事会第三十五次会议决议公告

                   特别提示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第七届董事会

第三十五次会议于 2023 年 6 月 20 日以书面和电子邮件方式通知各位

董事，6 月 27 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事

长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决

董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议

事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

   经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

   同意根据目前公司经营的实际需要，增加公司 2023 年度日常关

联交易额度 8,500.00 万元。本次调整后，公司 2023 年度日常关联交

易额度合计为 181,950.00 万元。

   公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；

关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。

   详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-

临 051《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度的公告》

                               ，以及独

立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                 新疆天富能源股份有限公司董事会

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